Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"<BR>06.02.2024 17:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 06 февраля 2024 г.; </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 февраля 2024 г.;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.Об образовании коллегиального исполнительного органа Общества – Правления.</P>
<P>2.Об утверждении КПЭ Президента и высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту АО «ХОЛДИНГ ЭРСО», на 2024 год.</P>
<P>3.Об утверждении Положения о годовом и дополнительном премировании </P>
<P>АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».</P>
<P>4.Об утверждении Положения о премировании за контрактацию и исполнение</P>
<P>сбытовых проектов АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».</P>
<P>5.О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с выдачей Обществом займа, на сумму равную или превышающую 100 млн рублей.</P>
<P>6.О предоставлении согласия на совершение сделки, связанной с выдачей Обществом займа, на сумму равную или превышающую 100 млн рублей.</P>
<P>7.Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня ОСА/СД дочерних обществ.</P>
<P>8.О предоставлении согласия на заключение сделки, осуществляемой Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности, на сумму, превышающую 500 млн рублей.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)</P>
<P>Т.А. Семченкова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.02.2024г.</P>